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股票代码:002697证券简称:红旗连锁公告编号:2019-043

成都红旗连锁有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载或误导。性声明或重大遗漏。

I.董事会会议

成都红旗连锁有限公司第四届董事会第三次会议(以下简称“公司”)10日举行: 2019年8月16日上午00点在公司举行ny会议室通过现场和沟通的结合。本次会议通知于2019年8月5日邮寄。共有9名董事出席会议,9名董事实际出席会议(包括董事梁晨先生,李国先生,孙伟女士) )。会议由董事会主席曹世茹女士主持。本次会议的召集,召集和表决符合有关法律,法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。

II。审查董事会会议

1.审议并批准了2019年半年度报告的全文和摘要

投票:该提案有9票,9票赞成,0票VO反对,弃权0票

据信,公司2019年半年度报告和摘要的编制和审查程序符合法律,法规和相关监管要求。该报告以真实,准确和完整的方式反映了公司的实际情况。没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。 。

公司董事和高级管理人员对报告书签署了书面确认意见,监事会发表了书面审查意见。

2019年半年度报告全文载于http://www.cninfo.com.cn; 2019年半年度报告摘要可在http://www.cninfo.com.cn www.wwinfoinfo.cn和证券时报,Secu获取“每日新闻”,“上海证券报”,“中国证券报”。

2.审议通过了“关于使用自有闲置资金进行投资和财务管理的提案”

投票细节:该提案有9票,9票赞成,0票投票反对,0票弃权

同意公司将使用自己的不超过5亿元的闲置资金购买商业银行发行的保证型理财产品。在此配额内,资金可以滚动方式用于控制风险。上述资金金额只能在一年内购买。 。同时,公司管理层有权实施上述投资和财务管理,以及授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

“关于使用自有闲置资金进行投资和财富管理的通知”可在“证券时报”,“证券日报”,“上海证券报”,“中国证券报”和http://www.cninfo.com/找到。 www.cninfo.com.cn。

III。文件供参考

1.第四届董事会第三次会议决议

2.深圳证券交易所

要求的其他文件成都红旗连锁有限公司

董事会

2009年8月16日

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